ICBC_教主
发表于 2012-2-28 21:23:48
央行规定的五万以上要上报，只是被盯上，未必是说你洗钱啊，只要有证据证明钱来的合法怕什么啊
爱月亮的太阳 发表于 2011-8-24 11:08 http://bbs.wowanka.com/images/common/back.gif
噢噢。。也就是说 光大卡友在用大额刷拉卡拉并转出溢缴款的时候，都会被盯上。。汗
学习了 谢啦
ICBC_cuilu
发表于 2012-2-28 21:27:18
本帖最后由 cuilu 于 2011-8-25 04:25 编辑
回复 20# 爱月亮的太阳
麻烦您描述一下好吗？
例如说，我刚刚在一小时前通过拉卡拉还款存了30万到蓝卡上，然后打400的电话。打通400后，这个电话我应该怎么跟授权MM说？？？
最快多久可以取出这笔钱来（实际上是转存到中信的理财宝金卡里面，这种情况，网点需要准备现金吗？）
再例如说，假设电话里面授权MM问我为什么要取那么多钱，我该如何回答？？？
ICBC_cuilu
发表于 2012-2-28 21:51:53
回复 28# 爱月亮的太阳
受教了。你自己一次也没打过吗？
ICBC_baseball
发表于 2012-2-28 22:05:32
哦？ 这还能看总金额？
ICBC_baseball
发表于 2012-2-28 22:12:30
特定渠道获知。
老何 发表于 2011-8-25 23:31 http://bbs.wowanka.com/images/common/back.gif
呵呵，好的
ICBC_不全是马甲
发表于 2012-2-28 22:17:30
不可能是用户打，用户打了也没用，分行专线是单独的400号码，必须验证柜员个人信息。确认柜员信息 ...
老何 发表于 2011-8-25 21:48 http://bbs.wowanka.com/images/common/back.gif
我只知道深圳打的不是400号码 打的8238XXXX