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招商银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
+ D6 |* m4 M: i8 x1 phttp://www.cmbchina.com 2009-04-22
( B% w3 ^+ m* k# \% q本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6 h d1 D2 m% k0 J5 ]- l招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十六次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人,实际参会董事18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:% g: L( p! `: |, Q7 q
一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》;# x) K# C7 {/ q9 W1 t$ A2 Y% l
根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和本公司经营情况,董事会同意:
0 `+ A v! X4 r) O9 s6 @/ H1、批准本公司金融债券发行规划:未来三年内(2009-2011年)发行金融债券的余额不超过公司负债余额的10%,负债余额按上年末人民币负债余额数核定。
& K, p; j9 M3 o5 T4 m: z4 ?2、提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜。在此基础上,董事会授权经营班子根据本公司资产负债配置需要和市场状况,决定债券发行的时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。授权期限至2011年12月31日。
0 ^: f4 G/ m9 C* L赞成:18票
* [4 l1 a9 u6 b) z反对:0票
. X# u4 y" B r弃权:0票3 M5 t' l! Z) b1 @* {: @: j
二、审议通过了《关于2009年机构网点建设的议案》;' `: `9 h' R, o" j7 N+ r" N1 }# X
经研究论证,董事会同意本公司2009年在贵州省贵阳市、宁夏回族自治区银川市、河北省唐山市、江苏省镇江市和泰州市设立分行。
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