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招商银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
( `% u2 Z' _- khttp://www.cmbchina.com 2009-04-22
# x4 x. H+ i& j* k. s' n本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
' C/ E, }, m( l' w招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十六次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人,实际参会董事18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:( t1 s, b5 x% d: E
一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》;+ ^# r6 H* j4 d, l5 R. L
根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和本公司经营情况,董事会同意:
* _4 \( g6 j; `$ I9 M: j$ S1、批准本公司金融债券发行规划:未来三年内(2009-2011年)发行金融债券的余额不超过公司负债余额的10%,负债余额按上年末人民币负债余额数核定。
) m5 I2 Q, H5 x4 Q; Y8 ]2、提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜。在此基础上,董事会授权经营班子根据本公司资产负债配置需要和市场状况,决定债券发行的时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。授权期限至2011年12月31日。# |+ ?1 r! `" F
赞成:18票. A- h% a; d3 _1 e
反对:0票
7 D+ ]$ S, l0 e' ^/ o弃权:0票
! }0 G; R2 \0 J7 b二、审议通过了《关于2009年机构网点建设的议案》;
8 W5 M* H5 o1 }& k经研究论证,董事会同意本公司2009年在贵州省贵阳市、宁夏回族自治区银川市、河北省唐山市、江苏省镇江市和泰州市设立分行。1 a2 O" h- N% ^6 X6 O% o
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