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招商银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
. Z) k8 f. I. b7 ~9 k& Bhttp://www.cmbchina.com 2009-04-22
# L) Y5 d/ q2 I& m2 G \本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。$ _/ D8 P) g, ?3 Z4 R' {! H' i4 F
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：1 j+ ]3 {5 l( d" b
一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》；
1 C8 U7 |9 e, o) \- ^5 G, |5 `& ^根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和本公司经营情况，董事会同意：
" V5 ^% z* I- g4 e. s) D1、批准本公司金融债券发行规划：未来三年内（2009-2011年）发行金融债券的余额不超过公司负债余额的10％，负债余额按上年末人民币负债余额数核定。
0 s' O# V( f7 n2、提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜。在此基础上，董事会授权经营班子根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券发行的时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。授权期限至2011年12月31日。
7 C; u" A0 D/ M赞成：18票
, g' O, W, `. W# O' W反对：0票
8 I2 m, J, ^8 V+ }. x% |( s0 S弃权：0票4 @( x, t! k9 T5 s. V, m2 o
二、审议通过了《关于2009年机构网点建设的议案》；% E6 y j$ i4 F6 E
经研究论证，董事会同意本公司2009年在贵州省贵阳市、宁夏回族自治区银川市、河北省唐山市、江苏省镇江市和泰州市设立分行。 g- s. w, u% c9 x" Q( n
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发表于 2012-2-24 03:25:49
